Юристы по розыску активов помогают частным лицам, компаниям и кредиторам выявлять активы, которые могли быть скрыты, переданы третьим лицам или выведены, и оценивать доступные правовые шаги для их сохранения и возврата. Возврат активов может включать финансовое расследование, раскрытие информации, обеспечительные меры суда, исполнительное производство и координацию действий в нескольких юрисдикциях.
Подходящая стратегия зависит от того, где находятся активы, как оформлено владение ими, какова правовая основа требования и есть ли риск, что имущество будет перемещено до завершения разбирательства.
Что такое розыск и возврат активов?
Розыск активов — это процесс выявления и отслеживания активов, денежных средств или прав собственности, связанных со спором, мошенничеством или неисполненным судебным решением. Возврат активов — это последующая юридическая процедура, применяемая для сохранения, истребования или принудительного взыскания в отношении этих активов.
Эти два этапа связаны, но не тождественны. Само по себе выявление счёта, компании, имущества или иного актива не даёт заявителю автоматического права на его возврат. Также должна быть установлена правовая основа права собственности, ответственности и принудительного исполнения.
Розыск и возврат активов могут быть актуальны, если:
- есть подозрение, что средства были выведены в результате мошенничества;
- активы были переданы между компаниями или юрисдикциями;
- должник по судебному решению, по всей видимости, скрывает имущество;
- право собственности скрыто за счёт корпоративных структур;
- существует опасение, что активы будут выведены до разрешения спора;
- требуется принудительное исполнение в отношении активов, находящихся за пределами юрисдикции заявителя.
Как юристы по розыску активов расследуют активы?
Отправной точкой обычно служит структурированный анализ имеющихся доказательств.
Это может включать:
- банковские и финансовые документы;
- информацию о корпоративной структуре и собственности;
- договоры и документы по сделкам;
- решения судов или арбитражей;
- переписку и бухгалтерскую документацию;
- сведения, полученные в рамках законных процедур раскрытия информации.
Если задействованы корпоративные структуры, юристы могут анализировать связи между компаниями, акционерами, директорами и иными лицами, имеющими отношение к соответствующим активам. Цель — установить, как оформлено владение или контроль над имуществом и могут ли отдельные операции иметь значение для правового требования.
Расследование должно проводиться в рамках применимых правил о доказательствах, конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и раскрытии информации. Розыск активов не даёт заявителю общего права на получение частной банковской или корпоративной информации.
Может ли суд обязать третьих лиц раскрыть информацию?
В подходящих случаях информация, которой располагают третьи лица, иногда может быть получена по решению суда о раскрытии.
Для разбирательств в Англии и Уэльсе часть 31 Правил гражданского судопроизводства (CPR) предусматривает механизмы раскрытия информации до начала разбирательства и раскрытия информации в отношении лиц, не являющихся сторонами по делу. Приказ о раскрытии информации третьим лицом подчиняется установленным законом условиям, включая то, могут ли документы подтвердить или, напротив, ослабить позицию стороны по делу, и необходимо ли раскрытие для справедливого разрешения требования или экономии издержек.
Таким образом, возможность раскрытия информации зависит от обстоятельств дела и от того, в какой юрисдикции находится информация.
Можно ли заморозить активы во время разбирательства?
Приказ о заморозке активов (freezing injunction) может быть доступен, если для обеспечительной меры есть правовые основания и соблюдены соответствующие требования.
В Англии и Уэльсе часть 25 CPR прямо предусматривает приказы о заморозке активов, запрещающие стороне вывозить активы из юрисдикции или распоряжаться активами, находящимися как в пределах, так и за пределами юрисдикции. Суд также может обязать предоставить информацию о соответствующем имуществе или активах.
Приказ о заморозке активов не является автоматической частью требования о возврате активов. Заявитель обязан представить доказательства в обоснование заявления, а решение о применении этой меры принимает суд. Заявления о приказах о заморозке активов по части 25 CPR должны быть подкреплены доказательствами в форме аффидевита или письменного подтверждения под присягой.
Если приказ вынесен, его точные границы зависят от условий судебного постановления.
Что такое приказы об обыске и создании цифровых копий?
В исключительных случаях суд также может вынести приказ об обыске (search order) или приказ о создании цифровых копий (imaging order) для сохранения доказательств.
Согласно части 25 CPR, приказ об обыске может обязывать сторону предоставить доступ на территорию для сохранения доказательств. Приказ о создании цифровых копий может позволить независимому ИТ-эксперту получить доступ к устройствам электронного хранения данных или онлайн-аккаунтам для копирования соответствующих данных. Эти меры подчиняются специальным процессуальным гарантиям.
Приказ об обыске не следует путать с уголовным ордером на обыск. Это гражданско-правовая мера, применяемая судом, и CPR требует, чтобы заявления подкреплялись доказательствами. Приказ об обыске обычно также предполагает участие независимого солиситора-супервайзера (Supervising Solicitor).
Как работает международный возврат активов?
Трансграничный возврат активов может потребовать действий в нескольких юрисдикциях.
Активы могут находиться в иностранных компаниях, на зарубежных банковских счетах или в виде имущества, расположенного за пределами страны, где было заявлено основное требование. В таких случаях стратегия может включать местное разбирательство, признание или приведение в исполнение судебных решений, заявления о раскрытии информации или обеспечительные меры в той юрисдикции, где находятся соответствующие активы.
Судебное решение, полученное в одной стране, не обязательно действует автоматически в другой. Поэтому применимые правила признания и приведения в исполнение необходимо рассматривать отдельно для каждой юрисдикции.
Наши юристы по розыску и возврату активов координируют юридическую работу, необходимую для выявления соответствующих активов и определения того, какие разбирательства могут быть доступны в задействованных странах.
Сколько времени занимает розыск и возврат активов?
Фиксированного срока для дела о розыске и возврате активов не существует.
Продолжительность зависит от таких факторов, как:
- количество задействованных юрисдикций;
- сложность структуры собственности;
- доступность финансовых и корпоративных документов;
- необходимость раскрытия информации или обеспечительных судебных приказов;
- оспаривает ли ответчик разбирательство;
- местонахождение активов;
- любое последующее исполнительное производство.
Простое дело с идентифицируемыми активами в одной юрисдикции может продвигаться значительно быстрее, чем спор, затрагивающий несколько компаний, множество стран и оспариваемое право собственности.
По этой причине надёжную оценку сроков обычно можно дать только после изучения имеющихся документов и правовой позиции.
Наш подход к розыску и возврату активов
Наша работа может включать:
Розыск активов. Анализ финансовой, корпоративной и транзакционной информации для выявления имущества, потенциально относящегося к требованию.
Раскрытие информации. Оценка того, доступны ли судебное раскрытие информации или иные законные процедуры сбора сведений.
Приказы о заморозке активов. Консультирование по заявлениям, направленным на предотвращение вывода активов на время разбирательства, если соблюдены правовые требования.
Приказы об обыске и создании цифровых копий. Оценка того, доступны ли срочные меры для сохранения документальных или электронных доказательств.
Трансграничный возврат активов. Координация разбирательств, если активы, компании или контрагенты находятся в нескольких юрисдикциях.
Исполнение судебных решений. Оценка шагов, необходимых для принудительного исполнения существующего судебного решения в отношении выявленных активов.
Свяжитесь с нашими юристами по розыску и возврату активов
Розыск активов наиболее эффективен, когда правовая стратегия строится на фактическом местонахождении, праве собственности и статусе соответствующего имущества.
Наши юристы по розыску и возврату активов могут изучить имеющиеся документы, определить задействованные юрисдикции и оценить, какие меры — по расследованию, обеспечению или принудительному исполнению — могут быть законно доступны.
Если активы могут быть перемещены или выведены, необходимость срочной судебной защиты следует оценить на раннем этапе. Доступность приказа о заморозке активов, приказа о раскрытии информации, приказа об обыске или иной меры будет зависеть от обстоятельств дела и применимой юрисдикции.
Запросите конфиденциальную оценку дела, чтобы обсудить ваш вопрос о розыске или возврате активов.
Кто будет вести ваше дело
Заявления в Комиссию по контролю за файлами Интерпола готовит и подписывает старший партнёр, и именно с ним вы работаете на всех этапах — аргументация, которую мы подаём, это та же аргументация, которую мы с вами обсуждали.
Стоимость определяется после бесплатной оценки дела, поскольку объём работы зависит от того, существует ли уведомление вообще, какая страна предоставила данные и как далеко зашло дело. Полный состав команды — на странице команды, либо свяжитесь с партнёром напрямую: +357 96 447475.
Часто задаваемые вопросы
Что такое розыск и возврат активов?
Розыск активов — это процесс выявления активов, денежных средств или прав собственности, которые могли быть скрыты, переданы третьим лицам или выведены. Возврат активов — это юридическая процедура, применяемая для сохранения, истребования активов или принудительного взыскания в отношении них. Само по себе обнаружение актива не создаёт права на его возврат — также должна быть установлена правовая основа требования.
Можно ли заморозить активы до вынесения судебного решения?
В некоторых юрисдикциях суды вправе применять обеспечительные меры до вынесения окончательного решения, если соблюдены применимые правовые требования. Например, в Англии и Уэльсе часть 25 CPR допускает приказы о заморозке активов и позволяет применять обеспечительные меры ещё до начала разбирательства — в срочных случаях или когда суд считает это целесообразным в интересах правосудия.
Сколько времени занимает розыск и возврат активов?
Единого стандартного срока не существует. Продолжительность зависит от таких факторов, как количество задействованных юрисдикций, доступность финансовых и корпоративных документов, сложность структуры собственности, необходимость раскрытия информации по решению суда или обеспечительных мер, а также от того, оспаривается ли последующее исполнительное производство.
Можно ли разыскивать и возвращать активы в разных странах?
Да, розыск и возврат активов может затрагивать несколько юрисдикций, однако доступные правовые шаги зависят от того, где находятся активы и соответствующая информация. Стратегия может потребовать отдельных процедур раскрытия информации, сохранения, признания или принудительного исполнения в разных странах, а приказ, полученный в одной юрисдикции, не обязательно действует автоматически в другой.
Какая информация нужна юристам по розыску активов для начала работы?
Исходные материалы могут включать договоры, документы по сделкам, банковские или бухгалтерские документы, имеющиеся у клиента, корпоративные документы, переписку, решения судов или арбитражей, а также сведения об известных активах или контрагентах. Перечень необходимых документов зависит от характера требования и задействованных юрисдикций.
This article is for informational purposes only and does not constitute legal advice. For advice specific to your situation, please consult a qualified lawyer.